據(jù)中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)，在央企紀(jì)檢監(jiān)察提升監(jiān)督效能行動(dòng)中，中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司涉及公募基金銷售領(lǐng)域違紀(jì)違法。據(jù)了解，這次紀(jì)檢行動(dòng)篩查可疑交易2萬(wàn)余條，翻閱了百余份合同和2000余張憑證。

其中，中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員在對(duì)企業(yè)日常交易信息進(jìn)行大數(shù)據(jù)比對(duì)分析后，該公司涉及公募基金銷售領(lǐng)域的違紀(jì)違法問(wèn)題線索浮出水面。目前，相關(guān)問(wèn)題線索已移送公安機(jī)關(guān)，有關(guān)犯罪嫌疑人被刑事拘留。

天眼查APP顯示，中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司由中國(guó)中化集團(tuán)有限公司與中國(guó)化工集團(tuán)有限公司聯(lián)合重組而成，董事長(zhǎng)寧高寧。值得一提的是，中國(guó)中化集團(tuán)在證券投資基金方面參股投資了諾安基金和寶盈基金兩家基金管理公司。其中，公司作為主發(fā)起人的諾安基金旗下公募基金數(shù)量95只，管理規(guī)模達(dá)1335.44億元。另外，諾安基金董事長(zhǎng)李強(qiáng)，現(xiàn)任中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司金融事業(yè)部總裁、黨委書記、首席科技官，中化資本有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委書記;諾安總經(jīng)理齊斌也曾在中化集團(tuán)投資部、戰(zhàn)略規(guī)劃部任職。

公開(kāi)資料還顯示，中國(guó)中化擁有揚(yáng)農(nóng)化工(600486.SH)、安道麥(000553.SZ)、安迪蘇(600299.SH)、中化國(guó)際(600500.SH)、魯西化工(000830.SZ)、昊華科技(600378.SH)、?？?ELK.OL)、倍耐力(PIRC.MI)、中國(guó)金茂(00817.HK)等16家境內(nèi)外上市公司。

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