趙主彬(資料圖)

近日，據(jù)韓媒報(bào)道，通過(guò)追蹤調(diào)查趙某告知博士房“把錢送去”的密碼貨幣錢包，發(fā)現(xiàn)趙某用于運(yùn)營(yíng)博士室等方面的密碼貨幣錢包中最多達(dá)32億韓元(約1800萬(wàn)人民幣)的資金流向。國(guó)內(nèi)301個(gè)、國(guó)外80個(gè)、132個(gè)個(gè)人錢包等共513個(gè)錢包中存有8825瑞德(以盈利為單位)的明細(xì)。

據(jù)韓媒采訪結(jié)果顯示，趙某從2018年開(kāi)始制作性剝削物品，并從去年7月開(kāi)始宣傳自己的名字，他要求會(huì)員支付加入博士房的最高200萬(wàn)韓元的密碼貨幣。警方的調(diào)查結(jié)果顯示，趙某以販賣槍支和毒品等為誘餌犯下了多起詐騙罪，警方目前正在調(diào)查在性剝削等各種犯罪收益交易中使用這些暗號(hào)貨幣的可能性。

從博士房開(kāi)始出名的去年開(kāi)始，為了躲避調(diào)查機(jī)關(guān)的追蹤，他使用了數(shù)千次將密碼貨幣分割后合并方法。數(shù)據(jù)分析企業(yè)kryptquant有關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“隨著錢包的匯款規(guī)模增大，可以感覺(jué)到使用了躲避追蹤的方法。從去年以后的趨勢(shì)來(lái)看，應(yīng)該還有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的其他錢包。”

韓民族聯(lián)合在本月11日趙某向博士室公告“提供贊助金的地址”并告知“moneero”、“ederyum”、“比特幣”等錢包地址后，立即著手進(jìn)行分析。對(duì)此，首爾地方警察廳最近對(duì)4處密碼貨幣交易所進(jìn)行了扣押搜查。

一位保安企業(yè)的相關(guān)人士表示：“交易moneoro的密碼貨幣交易所擁有交易明細(xì)，因此只要搜查機(jī)關(guān)提出要求，就可以確認(rèn)交易明細(xì)。”警方相關(guān)人士表示：“為了尋找趙某追加的犯罪隱匿收益，正在進(jìn)行廣泛的調(diào)查。”

關(guān)鍵詞： N號(hào)房 贓款