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美聯(lián)儲就風險、合規(guī)監(jiān)管對高盛(GS.US)金融科技部門提出警告
2023-08-31 14:55:12 來源:智通財經(jīng) 編輯:


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智通財經(jīng)APP獲悉,據(jù)報道,在美聯(lián)儲今年早些時候就風險和合規(guī)問題發(fā)出警告之后,高盛(GS.US)的交易銀行業(yè)務(TxB)部門已停止簽約風險較高的金融科技客戶。知情人士稱,美國銀行業(yè)監(jiān)管機構對高盛與金融科技公司的合作關系提出了風險和合規(guī)擔憂。監(jiān)管機構提出的問題包括,高盛在接受高風險非銀行客戶時,盡職調查和監(jiān)控程序不足。

資料顯示,高盛在交易銀行業(yè)務(TxB)方面的努力要更具冒險精神一些。傳統(tǒng)上,這一領域一直由摩根大通、花旗集團和美國銀行主導。這項業(yè)務可以幫助企業(yè)管理現(xiàn)金、在國際上轉移資金并降低風險。此類服務利潤豐厚,全球的市場規(guī)模超過了1萬億美元。

為了能夠與這些老牌銀行競爭,高盛把目光轉向了科技。TxB是一個自助式的技術平臺,可處理管理流動性、支付、托管以及其他的銀行業(yè)務即服務需求,支持API開放。高盛通過與美國運通、Fiserve、Visa和Stripe等重量級企業(yè)合作來支持該平臺。其中,高盛與Stripe在2020年合作推出了Treasury產品,而這個產品資金存儲和流動就是由高盛支撐的。

自推出以來,TxB已擴張到英國,還有更多地區(qū)也已經(jīng)進入高盛的擴張名單上。該業(yè)務負責人Hari Moorthy此前曾預計,到2023年年中,該平臺可覆蓋36個國家。

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